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事業計画・予算案

 
2001/08/03
NICE STAGE湘南台管理組合
第5期事業計画案

0. 事業方針

マンションの資産価値を維持し、永く安心して快適に住むことのできる良好な住環境を確保する

(重要施策)
- 計画修繕工事の実施
- コスト削減
- 管理規約の見直し
- 管理組合行事の推進
- 広報活動とアンケート調査


1. 共用部分等の保守・保全・保安に関する業務計画

(1) 定期清掃
業者名: G社 (請負業者: K社)
年6回実施 => 平成14年より年4回実施に変更 (平成13年10月、12月、平成14年3月、6月、9月、12月)
@\29,600×12×2/6=年間\118,400の削減

(2) 年末特別清掃
業者名: G社 (請負業者: K社)
年1回実施 (平成13年12月)

(3) エレベーター保守
業者名: G社 (請負業者: T社)
毎月点検実施 => 平成14年1月より3月に2回はリモート点検に変更 (有人点検: 平成14年1月、4月、7月?)
法定点検年1回実施 (平成14年7月)
月額\64,000 -> (見積依頼中)

(4) 機械式駐車場保守
業者名: G社 (請負業者: S社)
年4回実施 (平成13年10月、平成14年1月、4月、7月)
ピット内清掃は保守点検の際に行う

(5) 消防用設備保守
業者名: G社 (請負業者: H社)
年2回実施 (外観・機能:平成13年8月(第4期)、総合:平成14年4月)
※第5期の点検は総合1回だけになるので、第5期の決算時にG社から外観・機能1回分の差額を戻入していただく
※第6期からは10月(外観・機能)、4月(総合)のサイクルにもどす

(6) 受水槽清掃
業者名: G社 (請負業者: N社)
年1回実施 (平成14年4月)

(7) 簡易専用水道検査
業者名: (社)神奈川県保健協会
年1回実施 (平成14年5月)

(8) 月次設備点検
業者名: G社
毎月実施

(9) 年次設備点検
業者名: G社
年1回実施 (平成14年3月)

(10) 植栽維持管理
業者名: T社
年3回実施 (高中木剪定・グリーンコーン剪定・芝刈り:平成13年12月、低木剪定・芝刈り・消毒・施肥:平成14年5月、消毒:平成14年8月)

(11) 機械警備
業者名: G社 (請負業者: S社)
下記の警報の通報を緊急対応項目に追加(従来は管理員室止まり)
- 住居内非常ボタン警報
- 住居内ガス漏れ警報
- 住居内ガス警報器結線異常警報

(12) 宅配ロッカー保守
業者名: S社
年間保守契約

(13) 自家用電気工作物設備(キュービクル)保守
業者名: (財)関東電気保安協会
年6回実施

(14) 共用灯取替
適宜取替とし、一斉取替は行わない

(15) 精電器
年間保守契約は結ばない


2. 補修・修繕工事計画

(1) 来客用駐車場新設
業者名: S社またはM社
平成13年12月実施

(2) 鉄部塗装
業者名: M社
平成14年5月実施

(3) 屋上防水層塗装
業者名: M社
平成14年5月実施

(4) 給水ポンプオーバーホール
業者名: N社
実施日未定(設備点検時あるいは点検・警報等により異常が認められた時点で修理)

(5) ガス漏れ感知器一斉交換
業者名: 東京ガス(株)
平成14年9月実施(第6期)


3. 損害保険に関する業務計画

(1) 積立マンション・団地総合保険 (6億5,990万円)
住友海上火災保険(株) (代理店: N社)
平成14年4月27日満期・継続加入(保険期間: 平成14年4月27日〜平成17年4月27日)
契約更新時に施設賠償責任の特約を付加、代理店はG社に変更
※契約内容の見直しについてはG社から提案をいただく

(2) 施設賠償責任保険 (対人1,000万円(1事故につき1億円)、対物500万円)
住友海上火災保険(株) (代理店: N社)
平成13年9月27日〜平成14年9月27日
同一契約内容で更新、ただし代理店はG社に変更
ただし積立マンション保険の特約でカバーした時点で解約(またはその後の更新を行わない)


4. 資金運用計画

(1) 普通預金
総会決議後に一般会計用通帳をD銀行横浜支店に新設する(G社の近く)

(2) 定期預金
現行のY銀行鶴見支店の管理組合通帳は定期のみ継続し、上限は1,000万円とする(ペイオフ対策)
その後は定期預金口座を上限1,000万円としてF銀行、S銀行、Y銀行、J信金、Y信金に分散させる

(3) 普通預金(小口口座)
総会決議後に少額の支払用に普通預金口座をD銀行広島支店に新設し、G社の事務取扱印で引き出し可能にする
ただし口座の残高は50万円を上限とする


5. 組合行事計画

(1) 第4期定期総会
平成13年11月実施

(2) クリスマスツリー設置
平成13年12月実施

(3) 駐車場抽選会
平成13年12月実施

(4) 駐輪場抽選会
平成14年3月実施

(5) 消防訓練
平成14年3月実施


6. その他業務計画

(1) 管理費等月額改定
管理費のm2単価を月額xxx.x円→xxx.x円(世帯平均: xx,xxx円→xx,xxx円)に値下げ
修繕積立金のm2単価を月額xx円→xxx円(世帯平均: x,xxx円→xx,xxx円)に値上げ
平成14年2月より改定

(2) かながわマンション管理組合ネットワークに加入
神奈川県内マンション管理組合の共通の問題解決ために情報交換と支援を行う組織
入会金 8,000円、年会費 15,000円

(3) 管理についてのアンケート調査
管理会社、管理組合活動に対するアンケート調査を実施
問題点の把握と改善策の立案・実施
平成14年1月実施

(4) 改定管理規約の配布
総会後にそれまでの変更内容を反映した形で管理規約を印刷・製本し、全組合員及び全居住者に配布
現在のB5サイズをA4サイズに変更。
内容: 管理規約、使用細則、管理委託契約書、消防計画
平成14年1月配布


7. 理事会運営計画

(1) 定例理事会
毎月第2土曜日開催 10:00 - 12:00 集会室
開催日時・場所を事前に連絡し、誰でも気軽に参加できるようにする
役員が都合により理事会に出席できないときには配偶者等が代理として出席することを認める
議事録はその次の理事会で内容確認

(2) 管理組合ニュース発行
理事会開催日の翌々週の火曜日発行(理事会の10日後)
編集後記は全役員が輪番制で執筆(原稿は理事会の翌週の月曜日までに提出)
理事会の翌週の水曜日までに素案を全役員に配布し、全役員は理事会の翌々週の日曜日までに内容を確認

(3) ホームページ運営
適宜更新

(4) 支払い関係書類
理事長は毎回理事会に理事長印を持参する
理事会の冒頭で全員で内容の確認を行い、その結果に基づいて理事長がその場で承認印を押す

(5) 立替金の清算
1月分まとめて理事会後に行うか、あるいは発生の都度行ってもよい
清算はレシートに部屋番号・名前・購入品目を記入し、G社に渡す

(6) 管理員室の鍵
役員全員が保管する

(7) 意見箱の鍵
理事のうち3名が保管し、定期的にチェックする

(8) 集会室書庫の鍵
役員全員が保管する

(9) 防火管理委員会
消防計画に従い、役員が防火管理委員会委員と自衛消防隊員を兼ねる

(10) 自治会活動
自治会担当理事またはその配偶者が自治会役員となる
任期は平成14年4月〜平成15年3月とする
自治会からの回覧は原則として自治会担当理事が各ブロック輪番制役員に配布し、それぞれのブロックで回覧する

(11) 管理組合通帳の銀行印
理事長が個人で保管する

(12) 第6期収支予算案・事業計画案
平成14年8月末までに理事会で決議する
内容の審議および決議には第6期役員候補にも参加していただく

以上


2001/8/5
第5期収支予算案(素案)
一般会計 平成13年9月1日〜平成14年8月31日
科    目 第4期予算額 第4期見込額 第5期予算額 摘    要
収入の部
管理費
専用庭使用料
CATV利用料
駐輪場使用料
預金利息
雑収入
収入の部合計
支出の部
定額管理費
年末特別清掃費
水道光熱費
 電気料
 水道料
備品・消耗品費
 共用灯管球交換費
 コピー・印刷・製本費
 クリスマスツリー
 その他
通信費
 電話料
 切手代
一般修繕費
保険料
 施設賠償責任保険
 積立マンション・団地総合保険
租税公課
 印紙代
保守費
 宅配ロッカー保守
 自家用電気工作物保守
支払手数料
 自動振替手数料
 振込手数料
 残高証明書発行手数料
植栽管理費
CATV利用料
自治会費
組合運営費
予備費
駐車場特別負担金
修繕積立金へ繰入
支出の部合計
当期余剰金
前期繰越金
次期繰越金
 
2001/8/5
第5期収支予算案(素案)
修繕積立金会計 平成13年9月1日〜平成14年8月31日
科    目 第4期予算額 第4期見込額 第5期予算額 摘    要
収入の部
修繕積立金
雑収入
 積立保険満期返戻金差額
一般会計より繰入
収入の部合計
支出の部
鉄部塗装
代替駐車場使用料
屋上防水層塗装
給水ポンプオーバーホール
来客用駐車場新設
支出の部合計
当期余剰金
前期繰越金
次期繰越金
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